证券代码：605336?????证券简称：帅丰电器??????公告编号：2023-007

??????????????浙江帅丰电器股份有限公司

??????第二届董事会第二十八次会议决议公告

【资料图】

??本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

??一、董事会会议召开情况

??浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二十八

次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月9日发

出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际

参加董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持?；嵋榈恼偌驼倏绦蚍?/p>

合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经理、董事

会秘书、其他高级管理人员和签字会计师列席本次董事会会议。

??二、董事会会议审议情况

??（一）审议通过《公司?2022?年年度报告全文及摘要》

??为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司?2022?年度经营成果、

财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公

司?2022?年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《浙江帅丰

电器股份有限公司?2022?年年度报告》及摘要。

??具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司?2022?年年度报告》全文及摘要。

??表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??本议案尚需提交公司?2022?年年度股东大会审议通过。

??（二）审议通过《公司?2022?年度董事会工作报告》

??公司董事会于?2022?年期间，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，

积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学

决策和规范运作，勤勉尽职。现董事会就相关工作情况编制了《浙江帅丰电器股

份有限公司?2022?年度董事会工作报告》。

??表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??本议案尚需提交公司?2022?年年度股东大会审议通过。

??（三）审议通过《公司?2022?年度财务决算报告》

了标准无保留意见的审计报告。公司董事会编制了《浙江帅丰电器股份有限公司

??表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??本议案尚需提交公司?2022?年年度股东大会审议通过。

??（四）审议通过《公司?2022?年度利润分配预案》

??公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司

为基数，向全体股东每?10?股派发现金红利人民币?6.97?元（含税）。以公司第二

届董事会第二十八次会议当日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币

司股东净利润的?60.03％。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

??在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配不变的

原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

??独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

??具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司?2022?年度利润分配预案公告》

???????????????????????????（公告编号：2023-009）。

??表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??本议案尚需提交公司?2022?年年度股东大会审议通过。

??（五）审议通过《关于续聘公司?2023?年度审计机构的议案》

??经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘请安永

华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司?2023?年度审计机构。

??独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

???具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司关于续聘?2023?年度会计师事务所的公告》

????????????????????????????????（公告编号：

???表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

???本议案尚需提交公司?2022?年年度股东大会审议通过。

???（六）审议通过《关于制定公司?2023?年度董事薪酬方案的议案》

???为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，进

一步提升公司效率及经营效益，结合公司今年的经营情况以及未来的规划目标及

相关董事的工作表现和职责，制定了公司董事?2023?年度薪酬方案。

???独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

???表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

???本议案尚需提交公司?2022?年年度股东大会审议通过。

???（七）审议通过《关于制定公司?2023?年度高级管理人员薪酬方案的议案》

???为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积

极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合公司今年的经营情况以及未来的规

划目标及相关高级管理人员的工作表现和职责，制定了公司高级管理人员?2023

年度薪酬方案。

???独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

???表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

???（八）审议通过《公司?2022?年度内部控制评价报告》

???根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，经公司董事会审计委员会审议通过，编

制了《浙江帅丰电器股份有限公司?2022?年度内部控制评价报告》及相关文件。

???具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司?2022?年度内部控制评价报告》及相关文件。

???独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

???表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

???（九）审议通过《公司?2022?年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

??为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司?2022?年度募集资金存

放与使用情况，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，现针

对公司?2022?年度募集资金存放与使用情况，编制了《公司?2022?年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

??具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司?2022?年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公

告编号：2023-011）。

??独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

??表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??（十）审议通过《公司?2022?年度社会责任报告》

??为总结和反映公司在促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品质、环

保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况，公司研究决定，编制了

《公司?2022?年度社会责任报告》。

??具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江帅丰电器股份有限公司?2022?年度社会责任报告》。

??表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??（十一）审议通过《关于提请召开公司?2022?年度股东大会的议案》

??同意提请召开公司?2022?年度股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进

展，确定公司?2022?年度股东大会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会

议材料将另行公告。

??表决结果：赞成?7?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??特此公告。

????????????????????????浙江帅丰电器股份有限公司董事会

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